Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional

• Autor: Mirador Internacional

Deberá demostrar que la ley, que ya fue cuestionada, no fomenta el delito de lavado de dinero

El Gobierno rendirá la semana próxima un duro examen en Francia ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la ley de blanqueo de capitales, que ya motivó dudas en otros países y entre los analistas de lavado de dinero.

Por la importancia del tema, la delegación oficial estaría encabezada por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, acompañado por la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de controlar las operaciones de lavado, Rosa Falduto, junto con funcionarios del Banco Central, el Ministerio de Economía y la Cancillería.

El caso argentino fue incluido a último momento en una de las reuniones de este encuentro internacional, que comienza el lunes próximo, a raíz de la sanción de este régimen por el que el Gobierno espera que salgan del circuito informal por lo menos US$ 3000 millones para reactivar la economía. Las recomendaciones del GAFI, ente que controla el cumplimiento de las leyes de lavado y terrorismo, son clave en términos de reputación para los organismos de crédito internacional.

Los funcionarios deberán explicar los detalles de la ley de blanqueo y la moratoria tributaria que regirán desde marzo, luego de que el GAFI expresara sus dudas a través de una carta de su presidente, Antonio Rodrigues, dirigida al ministro de Economía, Carlos Fernández. En esa carta se indicó que sería problemático que la ley no incluyera precauciones "para verificar el origen del dinero u otros bienes" blanqueados.

Pese a esta advertencia, uno de los artículos de la ley exime a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de preguntar sobre esta cuestión a los contribuyentes que se adhieran al blanqueo. Tal como está planteado en la ley de prevención del lavado de dinero, este delito está sujeto, en buena medida, a que se compruebe previamente un caso de evasión, que por este blanqueo justamente resulta perdonado.

De todos modos, fuentes oficiales adelantaron a LA NACION que el Gobierno explicará en París que "están dados todos los recaudos para que no haya operaciones ilegales por los controles que hará el Banco Central, la UIF y la propia AFIP, aunque no pregunte el origen de los fondos". Además, destacarán que "hay una decena de países (Estados Unidos, Alemania, Canadá y Bélgica, entre otros) que han realizado...