Francisco Acuña Figueroa 1229 Planta Alta y Terraza

• Fecha de la disposición: 29 de Octubre de 2009

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Master Bus S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo Jueves 19 de Noviembre de 2009 en la sede de Av. Leandro N. Alem N° 639, ler piso oficina '12', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación del art.

   234, inc 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

2. ) Consideración de los resultados y remuneración del Directorio por desempeño de su cargos y por la realización de tareas específicas técnico-administrativas, incluso, ante la eventualidad de superar los límites del art. 261 de la Ley 19.550.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio saliente.

4. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

   Los accionistas podrán comunicar su asistencia a los efectos del art. 238, 2° párrafo de la Ley 19.550 hasta el 13 de noviembre de 2009, en Av.

   Leandro N. Alem N° 639, 1er piso '12', Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

   Claudio Pedro Tóffoli. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 22 de Noviembre de 2007.

   Presidente - Claudio Pedro Tóffoli Certificación emitida por: Mónica M.

   Aguerregaray. N° Registro: 613. N° Matrícula:

   3009. Fecha: 26/10/2009. N° Acta: 119. N° Libro:

   054.

   e. 29/10/2009 N° 96206/09 v. 04/11/2009 'N' NEUROMED S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de noviembre de 2009, a las 15 horas, en la Avenida Corrientes 1327 5º Piso '20' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrados los dias 31 de enero de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Los Estados Contables se encontrarán a disposición de los Accionistas con los plazos de antelación previstos en la ley 19.550, en Av. Corrientes 1327

5. '20' C.A.B.A. Tel. 43717775.

3. ) Consideración del destino de los resultados acumulados.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año.

6. ) Consideración de la posibilidad de venta del inmueble propiedad de la Sociedad, ubicado en la Avda. Medrano 287 de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente dado en usufructo.

7. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

   Nilda Rosa Mendieta - Presidente. Designada por Acta del 02/08/2005, según folio 117 del Libro Actas de Directorio y Asambleas Nº 1 rubricado bajo el Nº B 29938.

   Presidente - Nilda Rosa Mendieta Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.

   Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:

   19/10/2009. Nº Acta: 6. Libro Nº: 38.

   e. 29/10/2009 Nº 95959/09 v. 04/11/2009 'P' PIRE HUE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria el dia 16 de noviembre de 2009 a las 15 horas, en primera convocatoria y...