Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Septiembre de 2021, expediente CPE 000835/2021/CA001
| Fecha de Resolución | 21 de Septiembre de 2021 |
| Emisor | CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B |
Poder Judicial de la Nación CAUSA N° CPE 835/2021, CARATULADA: “G., M. Y OTROS S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO”. J.N.P.E.
N° 9. SEC.18. ORDEN N° 30.582. SALA “B”.
Buenos Aires, de septiembre de 2021.
VISTOS:
La cuestión de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 y el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
La presentación del 06/09/21 por la cual el señor fiscal general de cámara contestó la vista conferida.
Y CONSIDERANDO:
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) La causa principal se inició con motivo de la denuncia presentada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina “…a los fines de que se investigue la presunta participación de los funcionarios; M.G., M.A.P., A.C.; A.G., entre otros, en la presunta comisión de delitos; Negociación Incompatibles con la Función Pública, F. a un Estado, Asociación Ilícita, A., Falsificación de Documento Público (previsto y penado en el texto de los arts. D.C.. Penal, que se pudiese haber perpetrado por los nombrados…”.
Por la presentación aludida, el denunciante refirió haber tomado conocimiento de distintas maniobras que podrían ocasionar un fraude en perjuicio del Estado Nacional, a las que describió de la siguiente manera: “…
Las recientes trabas al dólar contado con liquidación multiplicaron los tipos de cambio financieros. De esa manera, se crearon oportunidades para comprar en la cotización más barata para revender en la más cara. Los renovados controles de cambio multiplicaron los precios del dólar en el mercado financiero y, como cada vez que se crean distintos precios para un mismo activo aparecen oportunidades para operadores avezados y siempre dispuestos a hacer una diferencia. En particular, los topes a las operaciones con bonos soberanos que buscaron volver menos visibles los movimientos del dólar ‘contado con liquidación’ hicieron que diferentes variantes de esa modalidad arrojen precios distintos y, por lo tanto, permitan comprar barato y vender caro para obtener Fecha de firma: 21/09/2021 una ganancia. Uno de los ‘rulos’ disponibles, aunque no libre de riesgo, permite Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.L.B., SECRETARIA DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación ganar más de $178.000 PESOS en apenas dos días. La operación se puede repetir una vez por semana…”.
Manifestó, además que “…ADUANA identificó 2.800 maniobras abusivas de Comercio Exterior, es el inicio para visibilizar vía una Auditoría dichas irregularidades que sumarían USD 330.000.000 en sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones…” y refirió que ese sería el origen de los fondos que se utilizarían para la maniobra de “rulo financiero”.
Asimismo, expresó que “…podrían darse los presupuestos de estar frente a una conducta típica antijurídica culpable que opera en los estancos vacíos de las normativas cambiarias pero que a la vez produce un rinde que va por demás de los índices del Mercado en cuanto a la Ganancia Express que de seguir ocurriendo afectarían gravemente a la Economía Argentina y ello redundaría en un grave perjuicio al Estado Nacional provocando un quebranto que incidiría en mayor inflación y de esta forma sería atentar contra el salario promedio de los trabajadores argentinos, que no tienen la disponibilidad en sus ahorros de tener $ 3.000.000 de PESOS para en pocos días convertirlos en $
3.200.000 pesos de ganancia (una ganancia que puede considerarse como U. ante la actual crisis que atraviesa la Nación)…”.
Consideró que los hechos...
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