Comunicación 'b' 9366/2008

• Fecha de la disposición: 31 de Octubre de 2008

Tabla 044 -- Cliente Casa de Cambio SI Declaro que el CBU consignado corresponde a la entidad acreedora.

Tabla 030 -- Conozca a su cliente SI Declaro conocer a mi cliente en los términos de la normativa de lavado de dinero.

B.C.R.A.

DP8 Casa de Cambio - Transferencia de Terceros por Compra de Divisas Anexo a la 'B' Com. 'B 9365

Moneda Campo Longitud Validación Requerido .

Pesos Nro. boleto o referencia 15 Algún dato alfanumérico. Si CUIT/CUIL/CDI Cliente Ordenante 11 Las primeras dos posiciones tienen que responder a la codificación vigente y el control del dígito verificador Si CBU Cliente Ordenante 22 Las primeras tres posiciones deberán ser iguales a la entidad deudora. Se efectuará el control de los dígitos verificadores.

Si Código de moneda 3 Tabla 043 Si Cantidad de moneda 11 Numérico con 2 decimales Valor mínimo: 0.01

Valor máximo:

999999999.99

Si Tipo de cambio 9 Numérico Formato: nnnnn.nnnn Valor mínimo: 0.001

Valor máximo: 99999.9999

Si Declaro conocer a mi cliente 2 Tabla 030 Si Observaciones 50 Texto libre No Utilización: Para registrar las transferencias para la compra de divisas por terceros desde entidades financieras a casas de cambio.

Cuentas al Débito: Cuentas operativas de las entidades participantes (Tipos 01 ) Cuentas al Crédito:

Cuentas operativas de las entidades participantes (Tipos CR) Horario de operatoria: el vigente para el funcionamiento del MEP.

Tabla 030 -- Conozca a su cliente SI Declaro conocer a mi cliente en los términos de la normativa de lavado de dinero.

B.C.R.A. DP8 Casa de Cambio Transferencia de Terceros por Compra de Divisas Anexo a la Com. 'B' 9365

Tabla 043 - Monedas 001 LIBRA ESTERLINA 002 DOLAR E.E.U.U.

005 FRANCO SUIZO 010 PESO URUGUAYO 011 PESO CHILENO 012 REAL 014 CORONA CHECA 015 CORONA DANESA 017 DOLAR CANADIENSE 019 YEN 021 DOLAR AUSTRALIANO 022 DOLAR NEOZELANDES 023 RAND 025 NUEVO SOL 027 CORONA SUECA 028 CORONA NORUEGA 032 ORO FINO (1 ONZA) 033 PESO MEXICANO 039 NUEVO SHEKEL 041 BOLIVIANO 054 PESO COLOMBIANO 069 GUARANI 079 BOLIVAR 080 PESO 098 EURO B.C.R.A. DP9 -- Casas de Cambio -- Transferencia a Terceros por Venta de Divisas Anexo a la Com. 'B' 9365

Moneda Campo Longitud Validación Requerido Pesos Nro. boleto o referencia 15 Algún dato alfanumérico. Si CUIT/CUIL/CDI Cliente Ordenante 11 Las primeras dos posiciones tienen que responder a la codificación vigente y el control del dígito verificador Si CBU Cliente Ordenante 22 Las primeras tres posiciones deberán ser iguales a la entidad...