Comunicación \.

• Emisor: Banco Central de la Republica Argentina
• Fecha de la disposición: 14 de Enero de 2019

I5664178I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación "A" 6409/2017

28/12/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO:

Ref.: Circular CONAU 1 \u2013 1256. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Modificaciones.

Nos dirigimos a Uds. en relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6399.

Al respecto, les comunicamos que se dejan sin efecto las disposiciones contenidas en las Secciones 1 a 3 del R.I. Prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Consecuentemente, se discontinúa el requerimiento del Informe especial contenido en el Anexo IV de las Normas mínimas sobre auditorías externas, vinculado con la verificación del proceso de generación, almacenamiento y remisión de la información referida precedentemente. En este sentido, cabe señalar que el último informe a elaborar corresponderá al trimestre oct-novdic/ 2017

Por otra parte, les informamos que deberán remitir el Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), previsto en el inciso a) del art. 42 del Capítulo VI de la Resolución UIF N° 30-E, de acuerdo con las instrucciones que oportunamente se den a conocer.

Por último, se señala que los auditores externos deberán emitir por última vez el Informe especial sobre el cumplimiento de las normas del Banco Central de la República Argentina en materia de prevención del lavado de activos, del...