Comunicación \.
| Fecha de disposición | 10 Enero 2019 |
| Fecha de publicación | 10 Enero 2019 |
| Sección | Avisos Oficiales |
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación "A" 6619/2018
26/12/2018
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:
Ref.: Circular CONAU 1 - 1308. Optimización del Régimen Informativo para entidades cambiarias.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto dejar sin efecto la presentación de los siguientes requerimientos para los Operadores Cambiarios:
- Reporte de Operaciones Sospechosas para Casas y Agencias de cambios
- Régimen Informativo Contable Anual para las Agencias de Cambios.
- Informe Especial del Auditor Externo sobre la verificación del cumplimiento de las normas sobre exigencia e integración de capitales mínimos para Agencias de Cambios
En consecuencia, los requerimientos informativos que deben cumplir los operadores de cambio a partir del inicio de sus operaciones queda conformado de la siguiente manera:
Casas de Cambios
\u2022 Régimen Informativo Contable Anual para Casas de Cambios
\u2022 Régimen Informativo Contable Mensual \u2013 Operaciones de Cambios \u2013 Apartados A, B y C
\u2022 Régimen Informativo Contable Mensual \u2013 Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias
\u2022 Informe de Auditor Externo sobre Estados Contables
\u2022 Informe Especial del Auditor Externo sobre la verificación del cumplimiento de las normas sobre exigencia e integración de capitales mínimos.
\u2022 Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), previsto en el inciso a) del art. 42 del Capítulo VI de la Resolución UIF N°30-E.
\u2022 Informe anual del revisor externo independiente sobre la calidad y efectividad del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, establecido por las Resoluciones UIF N° 30-E y 67-E de 2017
Agencias de Cambios
\u2022 Régimen Informativo Contable Mensual \u2013 Operaciones de Cambios \u2013 Apartado A
\u2022 Régimen Informativo Contable Mensual \u2013 Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias
\u2022 Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), previsto en el inciso a) del art. 42 del Capítulo VI de la Resolución UIF N°30-E.
\u2022...
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