Comunicación 3050/1999

• Fecha de disposición: 05 Enero 2000
• Fecha de publicación: 05 Enero 2000
• Sección: Primera Sección - Legislación y Avisos Oficiales
• Número de Gaceta: 29308

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COMUNICACION “A” 3050 (22/12/99). Ref.: Circular CONAU 1-326. Régimen informativo sobre prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Modificaciones.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas al régimen informativo de la referencia, aplicables a partir de las informaciones correspondientes al 2do. trimestre del año 2000.

- Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar en la Circular CONAU 1.

En los aspectos específicos referidos al medio a través del cual se instrumentará la información, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa la presente.

Asimismo, se señala que quedan derogadas, con...