Club de Campo la Martona S.A.

• Fecha de disposición: 24 Junio 2008
• Fecha de publicación: 24 Junio 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31432

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de 'Club de Campo La Martona S.A.', de conformidad con lo previsto en los arts.

12º y 14º del Estatuto Social, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 8 de julio de 2008 a las 18:00 horas en primera convocatoria o a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en San José Nº 428, primer piso 'A', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniéndose a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Justificación de la realización de la Asamblea fuera del plazo de ley 3º) Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, conforme art. 234 inc. 1º ley 19.550

4º) Consideración de la gestión de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, conforme art. 234 inc. 3º ley 19.550

5º) Remuneración de Directores y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, conforme art. 234 inc.

2º ley 19.550 y arts. 8º y 11º del Estatuto Social 6º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de un año, conforme art. 234 inc. 2º ley 19.550 y art. 8º del Estatuto Social.

7º) Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año, conforme art. 234 inc. 2º ley 19.550 y art. 11º del Estatuto Social.

Presidente (*) - Antonio E. Chiaborelli (*) El Sr. Antonio E. Chiaborelli ha sido designado Director Titular de 'Club de Campo La Martona S.A.' por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 21 de...