Circular N° A6002 del Banco Central de la República de Argentina, 30-06-2016

• Número de circular: A6002
• Fecha: 30 Junio 2016
• Materia: RUNOR

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

COMUNICACIÓN “A” 6002 30/06/2016

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO,

A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173),

A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES: Ref.: Circular

RUNOR 1 - 1201

Transportadoras de valores. Adecuaciones.

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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que,

en su parte pertinente, dispone:

“1. Sustituir el primer párrafo del punto 1.1. y los acápites ii), v) -primer párrafo-, vi), vii), xi) y xviii)

del punto 2.1.1.3. de las normas sobre “Transportadoras de valores” por lo siguiente:

“1.1. Alcance.

Comprende a las personas jurídicas que desempeñen la actividad de transporte terrestre

de valores -Transportadoras de Valores (TV)-. Se entienden comprendidas dentro de

dicha definición a las empresas Prestadoras de Servicios de Transporte de Valores

(PSTV) y a las Transportadoras de Valores Propias de las entidades financieras (TVP). A

esos efectos, se considerarán valores al dinero -billetes y monedas de curso legal, y bille-

tes y monedas extranjeros- y los metales preciosos en barra de buena entrega o amone-

dado.”

“ii) Respecto de socios, asociados o accionistas.

Proporcionar la información que se indica en la Fórmula II (prevista en el

punto 2.2.2.) respecto de los socios, asociados o accionistas que posean

10 % o más del total del capital social y/o votos de la PSTV.

Asimismo se deberá tener en cuenta que, cuando los accionistas o equiva-

lentes que deban identificarse sean sociedades constituidas en el país

comprendidas en la Ley 19.550 o en el extranjero, corresponderá también

identificar a los accionistas o equivalentes que posean un 10 % o más del

capital o de los votos de dichas sociedades.

Si a su vez en el capital de éstas participan sociedades de aquel tipo se

deberá seguir igual y sucesivo procedimiento hasta la identificación de las

personas físicas que resulten beneficiarios finales.

A requerimiento de la SEFyC, ya sea con carácter general o particular, se

deberá proporcionar igual información con respecto a otros tipos de socie-

dades o asociaciones.”