Central Termica Loma de la Lata S.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Abril de 2011

Miércoles 13 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.129 32

Certificación emitida por: Luciana Costanza.

N'º Registro: 1121. N'º MatrÃcula: 4999. Fecha:

4/4/2011. N'ºActa: 064. Libro N'º: 3.

e. 07/04/2011 N'º38419/11 v. 13/04/2011 % 32 % BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires convoca a los señores socios de la Asociación a Asamblea General Ordinaria, para el dÃa 28 de abril de 2011, a las 11.00 horas, en su sede, Sarmiento 299, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación por el Presidente de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea y dos socios escrutadores. Constitución de la Comisión Electoral.

2'°) Elección de dieciséis miembros titulares por tres años para reemplazar a los Consejeros:

Horacio P. Fargosi, Alberto H. Ubertone, Horacio BonavÃa, Gerardo Werthein, Marcelo R. Gómez Prieto, Rubén C. Mustica (*), José Luciano Boschi, Carlos A. Suárez, Omar W. Compagnucci,

Roberto Alvarez (*), Carlos A. Molina (*), Jorge P. Brito, AnÃbal B. Pires Bernardo (*), Fernando J.

Lascombes (*), Eduardo S. Elsztain y Carlos D.

Dokser, quienes finalizan su mandato.

3'°) Elección de quince miembros suplentes por tres años para reemplazar a los Consejeros:

Ana R. Sierchuk de Kessler, Jorge A. Salvochea,

Juan F. Politi, Rolando J. Ahualli, Demetrio R.

Brusco, Eduardo H. Iaria, Raúl R. Di Lorenzo,

Marcelo R. Cobas, VÃctor H. Cirilli, Isaac Saúl,

Jorge O. F. Ruani, Domingo Tallarico, José C.

Quinteiro, Carlos A. MartÃnez y Héctor Tomazic, quienes finalizan su mandato.

4'°) Elección de dos miembros suplentes: uno por tres años, para cubrir la vacante producida por el señor Carlos A. Suárez, quien pasó a titular, en reemplazo del señor Sergio H. Guerrero Trebin, que renunció; y uno por un año, para completar el perÃodo estatutario que le correspondÃa al señor José L. F. Kelly, quien falleció.

De acuerdo con lo expresado en los puntos 2'°), 3'°) y 4'°) de la presente Convocatoria, las representaciones a elegir son las siguientes:

Titulares:

Por el inciso 1'°: Un socio de la Asociación, por tres años.

Por el inciso 2'°: Dos agentes de bolsa o Presidentes o Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por tres años.

Por el inciso 3'°: Dos directores de sociedades anónimas que tengan la cotización de sus acciones, obligaciones negociables, o instrumentos fiduciarios autorizada por la Asociación, por tres años.

Por el inciso 4'°: Dos socios que posean inversiones en valores mobiliarios, por tres años.

Por el inciso 5'°: Dos operadores de mercado que funcionen en la Asociación, por tres años.

Por el inciso 6'°: Un comerciante, por tres años.

Por el inciso 7'°: Un industrial, por tres años.

Por el inciso 8'°: Un financista, por tres años.

Por el inciso 9'°: Un productor, por tres años.

Por el inciso 10'°: Un corredor de cambio o el representante de cambista institucionalizado, por tres años.

Por el inciso 11'°: Un cerealista, por tres años.

Por el inciso 12'°: Un exportador, por tres años.

(*) No puede ser reelecto.

Suplentes:

Por el inciso 1'°: Un socio de la Asociación, por tres años.

Por el inciso 2'°: Dos agentes de bolsa o Presidentes o Vicepresidentes de Sociedades de Bolsa, por tres años.

Por el inciso 3'°: Dos directores de sociedades anónimas que tengan la cotización de sus acciones, obligaciones negociables, o instrumentos fiduciarios autorizada por la Asociación, por tres años.

Por el inciso 4'°: Dos socios que posean inversiones en valores mobiliarios, por tres años.

Por el inciso 5'°: Dos operadores de mercado que funcionen en la Asociación, por tres años.

Por el inciso 6'°: Un comerciante, por tres años.

Por el inciso 7'°: Un industrial, por tres años.

Por el inciso 8'°: Un financista, por tres años.

Por el inciso 9'°: Un productor, por tres años.

Por el inciso 10'°: Un corredor de cambio o el representante de cambista institucionalizado, por tres años.

Por el inciso 11'°: Un cerealista, por tres años y un ganadero, por un año.

Por el inciso 12'°: Un exportador, por tres años.

5'°) Elección de un Revisor de Cuentas Titular y de un Revisor de Cuentas Suplente, ambos por un año.

6'°) Consideración de:

a) Memoria - Movimiento Interno y Administrativo.

b) Estados Contables: Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria (Anexos, Notas, Reseña Informativa y Balance General Consolidado) correspondientes al Ejercicio Nro. 128 cerrado al 31 de diciembre de 2010, presentados conforme a las normas de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con las modificaciones, complementos e interpretaciones dispuestas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores e Inspección General de Justicia en las partes pertinentes que le son aplicables, como asà también el informe del Revisor de Cuentas, informe especial sobre la Reseña Informativa y el informe del Auditor Contable.

c) Destino del resultado de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2010.

7'°) Proclamación de los miembros electos.

Se recuerda a los señores socios que, de conformidad con lo establecido en el ArtÃculo 15'° del Estatuto de la Asociación, la Asamblea se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los socios. En caso de no obtenerse ese quórum a la hora fijada en la Convocatoria, la Asamblea funcionará válidamente media hora después, cualquiera sea el número de socios que se halle presente.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.

NOTAS: 1) Se recuerda que una vez que la Presidencia invite a los señores socios a votar, la Asamblea pasará a cuarto intermedio para reanudarse a las 18.30 horas, a fin de considerar los restantes asuntos consignados en el Orden del DÃa.

2) Para asistir a la Asamblea y ejercer el derecho de voto, los señores socios deben inscribirse previamente en los libros de asistencia habilitados al efecto desde las 10.30 horas hasta las 18.00 horas de dicho dÃa. La votación se efectuará a partir de la iniciación del cuarto intermedio hasta las 18.15 horas.

3) A los efectos de la inscripción, los socios activos deberán presentar el carnet que los acredite en tal carácter y el recibo de la última cuota puesta al cobro. Los socios honorarios y vitalicios, exhibirán el carnet especial de que están munidos.

4) Sólo podrán inscribirse en los libros de asistencia los socios que figuren en el padrón respectivo, es decir, que tengan una antigüedad mayor de seis meses a la fecha de la celebración de esta Asamblea y no estén inhabilitados por ningún motivo.

5) Las listas de candidatos deberán ser presentadas por dos socios de la Asociación con más de cinco años de antigüedad, quienes serán considerados a todo efecto como los representantes de los candidatos incluidos en las listas.

La presentación podrá hacerse en cualquier momento a partir de esta convocatoria, pero antes de los siete dÃas corridos anteriores a la fecha fijada para la Asamblea, debiendo ser acompañada por la conformidad escrita...