Carilo de Guerrero S.A.

• Fecha de disposición: 16 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 16 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31283

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de diciembre de 2007, a las 18 horas, en la sede social de Avenida de Mayo 1161, piso 1º, de la ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19 horas en la misma fecha y lugar, para el caso de fracasar la primera, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) 'Razones de la convocatoria fuera de término'.

2) 'Consideración de los documentos del art.

234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al 4to ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2007':

3) 'Detallado informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas hasta la fecha'.

4) 'Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución' 5) 'Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración'.

6) 'Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración' 7) 'Elección de Síndico Titular y suplente, para el ejercicio 2007/2008' 8) 'Informe sobre las transferencias de acciones realizadas. Modificación de los...