Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 23 de Noviembre de 2017, expediente CFP 007356/2013/1/CA001

• Fecha de Resolución: 23 de Noviembre de 2017
• Emisor: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 7356/2013/1/CA1 CCCF -Sala I-

CFP 7356/2013/1/CA1 “B J y otros s/ procesamiento y embargo”

Juzgado nro. 5- Secretaría nro. 9 Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017.

Y VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de J B, M F D, L C N y E L M , contra el auto obrante en copias a fs. 1/37 del incidente a través del cual el Sr. Juez de grado dispuso el procesamiento de los nombrados en orden al delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” -en carácter de partícipe necesario al primero y de coautores a los restantes tres-, y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $6.000.000 -pesos seis millones- (arts. 45 y174 inciso 5°, en función del 173 inciso 7°, todos del C.P.).

2. Al momento de escuchar a los imputados en los términos del artículo 294 del C.P.P.N., se les hizo saber que “…entre los días 5 de febrero de 2013 y 5 de marzo del mismo año la empresa E S.A. presentó ante la Sucursal Saavedra del Banco de la Nación Argentina diez (10) solicitudes de descuento de cheques de pago diferido asociadas a la cuenta corriente N° […] de titularidad de la compañía. Dichas solicitudes fueron suscriptas por J B en carácter de apoderado de E y fueron formuladas en las fechas y por los montos detallados a continuación: 1) 5 de febrero de 2013 por $463.330,50; 2) 6 de febrero de 2013 por $450.000; 3) 7 de febrero de 2013 por $591.120; 4) 8 de febrero de 2013 por $242.551,61; 5) 13 de febrero de 2013 por $695.800; 6) 14 de febrero de 2013 por $360.000; 7) 15 de febrero de 2013 por $1.150.000; 8) 21 de febrero de 2013 por Fecha de firma: 23/11/2017 Alta en sistema: 24/11/2017 Firmado por: J.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: I.S.Q. , SECRETARIA DE CAMARA #30230814#194282058#20171123133822408 $441.280; 9) 22 de febrero de 2013 por $380.000; 10) 5 de marzo de 2013 por $249.500. Asimismo, de los informes de auditoria interna realizados por el Banco de la Nación Argentina, el 14 de enero de 2013, E S.A. acordó en la Sucursal Saavedra otra operación de descuento de cheques de pago diferido, por un monto total de $664.703. Con posterioridad a la acreditación de dichos valores a favor de la empresa, se determinó que noventa y nueve (99) de los cheques presentados para descuento se encontraban “ordenados no pagar”, por distintas causas de extravío, sustraído, firmante desconocido, “ONP”, denunciado por terceros, o sin fondos, circunstancia la cual imposibilitó el cobro de los cheques por parte de la mencionada entidad bancaria, por un monto de $4.551.313,50 (conf. fs. 246/248 y 276 del expediente administrativo N° 3953/13 labrado por el Banco Nación). En relación a los mencionados cheques, también se determinó que los mismos no se correspondían al giro comercial de la firma E S.A. A raíz de dicha situación, se generó

   un perjuicio patrimonial al Banco de la Nación Argentina, el cual conforme los términos de la denuncia que dio origen al sumario, al 1 de agosto de 2013 ascendió a la suma de $5.479.585,87, la cual no fue oportunamente saldada por la empresa E S.A. ni por sus garantes solidarios…”

   Al precisar el rol que le cupo a cada uno de los imputados, el a quo indicó que J B, en carácter de apoderado de E S.A., “…suscribió la totalidad de las solicitudes de acuerdo presentadas ante la sucursal Saavedra del Banco Nación…”, y endosó “…los cheques presentados para descuento, los cuales se encontraban extendidos a la orden de E…”

   Remarcó...