Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Mayo de 2017, expediente CFP 017562/2016/1/CA001

• Fecha de Resolución: 30 de Mayo de 2017
• Emisor: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 CFP 17562/2016/1/CA1 CCCF -Sala I CFP 17562/2016/1/CA1 “B D O s/ competencia”

Juzgado N° 2 - Secretaría N° 3 Buenos Aires, 30 de mayo de 2017.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de la contienda positiva de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2 y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro.

   2 de Lomas de Z..

2. En autos se investigan distintas firmas con asiento legal en la Provincia de Buenos Aires, Partido de Lomas de Z., que se habrían valido de estructuras jurídicas “offshore”

   -señaladas en la página web “https:panamapapers.icij.org”- con el alegado propósito de blanquear capitales de origen ilícito.

   La discusión que nos incumbe dirimir se centra en que a pesar de que la denuncia que dio origen a la pesquisa indicaba que todas las firmas relevadas registraban su actividad principal en el mencionado partido de la Provincia de Buenos Aires, cinco de ellas, en rigor de verdad, operaban desde esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello, la defensa, el Ministerio Público Fiscal y el propio Magistrado a quo coincidieron en que esos entes en particular -supuestamente controlados por D O B - debían ser inspeccionados por un Juez con jurisdicción en esta ciudad (ver fs. 1/3, 4/8 y 18).

3. Dado que en el caso no se observan ni se invocan -fs. 11/13- extremos que permitan postular la conexidad de los sucesos en pugna con aquellos otros que comprenden el objeto procesal de la causa radicada ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora (art. 41 y concordantes del C.P.P.N.), las reglas de Fecha de firma: 30/05/2017 Alta en sistema: 01/06/2017 Firmado por: E.R.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.O.B., JUEZ DE CÁMARA Firmado(ante mi) por: I.S.Q., SECRETARIA DE CÁMARA #29715844#180105243#20170530132555682 competencia territorial establecidas en...