las Averias S.A.

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición:19 de Junio de 2008
 
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$ 50.000.- Administración: a cargo del Directorio.

Representación: Presidente o Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento. Fiscalización:

Prescinde de sindicatura. Presidente: Carlos Antonio SIMON CARRO, argentino, nacido el 26/04/58, casado, empresario, DNI 12.085.345,

CUIT 20-12085345-8, domiciliado en Valle 157, 6º piso, depto. 'A', Cap. Fed.; Vicepresidente: Ignacio Miguel JIMENEZ, argentino, nacido el 19/01/84, casado, empresario, DNI 30.746.022, CUIT 2030746022-0, domiciliado en Esteban De Luca 1718, Cap. Fed.; Director Suplente: Agustín Miguel JIMENEZ, argentino, nacido el 19/05/86, soltero, empresario, DNI 32.359.961, CUIL 2032359961-1, domiciliado en Salcedo 2630, Cap.

Fed.; todos con domicilio especial en Salcedo 3115, 14º piso, Cap. Fed. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre. Jorge A. J. Dusil. Escribano. Registro 1568. Matrícula 3915, autorizado por escritura Nº 203, de fecha 6/06/08.Escribano - Jorge A. J. Dusil Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

13/6/2008. Número: 080613290441/4.

  1. 19/06/2008 Nº 80.765 v. 19/06/2008 INARAL SOCIEDAD ANONIMA Se comunica por el término de un día que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de abril de 2008, se resolvió: 1) Efectuar una reforma integral del estatuto social, mediante la modificación de los artículos 1º al 24, ambos inclusive, y la incorporación de los artículos 25 al 39, ambos inclusive, y aprobar su texto ordenado.

    Dichas modificaciones incluyen: a) Denominación:

    con la denominación Grupo Arcor S.A. continúa funcionando Inaral S.A. La Sociedad forma parte del Grupo Arcor y la denominación se mantendrá siempre que la Sociedad sea controlante, directa o indirectamente, de Arcor S.A.I.C., que ha prestado su conformidad. b) Domicilio: sin modificaciones. c) Objeto: se mantiene el objeto. Como cambio formal, se detallan las clases de contratos de colaboración empresaria que puede celebrar.

  2. Duración: sin modificaciones. e) Capital social:

    se convirtieron las acciones cartulares en escriturales. f) Administración: el número de directores suplentes se establece entre 3 y 5, según lo resuelva la Asamblea. g) Representación legal: sin modificaciones, salvo que se facultó a los directores titulares para que, actuando individualmente, representen a la sociedad para declarar o absolver posiciones en juicio o ante tribunales arbitrales o administrativos. h) Fiscalización: sin modificaciones sustanciales. i) Cierre de ejercicio: sin modificaciones. j) Comité de Auditoría: se creó un Comité de Auditoría conforme al Decreto 677/2001.

    2) Designar como miembros del Directorio a las siguientes personas, cuyos cargos fueron aceptados y distribuidos según Acta de Directorio del 30 de abril de 2008: Presidente: Luis Alejandro Pagani; Vicepresidente: Alejandro Fabián Fernández; directores titulares: José Enrique Martín, Lilia María Pagani, Jorge Luis Seveso, Karina Ana Mercedes Pagani, María Rosa Pagani de Babini,

    Hugo Gabriel Viviani, Hugo Enrique Lafaye, Alfredo Gustavo Pagani y Marcela Carolina Giai; directores suplentes: Claudia Susana Pagani de Martín, Fulvio Rafael Pagani y Rita María Maranzana.

    La totalidad de los directores tienen domicilio real en el país y fijan domicilio especial en Alicia Moreau de Justo 740, Loft 212, C1107AAP, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3) Designar como miembros de la Comisión Fiscalizadora a las siguientes personas: Hugo Pedro Gianotti, Gerardo Rubén Scorza y Alcides Marcelo Francisco Testa, como síndicos titulares, y Victor...

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