Asociacion Española de Socorros Mutuos San Jose de Flores

Fecha de la disposición: 3 de Agosto de 2010
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 19 de agosto de 2010, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley 19.550.

  2. ) Dispensa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Resolución General N° 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

  3. ) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009 y su resultado.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Consideración de los honorarios del Directorio (artículo 261, Ley 19.550).

  6. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

  7. ) Modificación del domicilio social y reforma del Artículo Segundo del estatuto Social.

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Presidente designado por actas de Asamblea y Directorio de fecha 10 de septiembre de 2009.

    Presidente ­ Javier Rius Vilela Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez. Nº Registro: 1559. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 21/7/2010. Nº Acta: 85. N° Libro: 26.

    e. 29/07/2010 N° 85071/10 v. 04/08/2010 AGROGANADERA TM S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Agroganadera TM SA, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria, para el día 17 de Agosto de 2010, a las 17 hs. en el domicilio legal de la calle Rodríguez Peña 431 Piso 4to oficina K (1020) Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto, Información Complementaria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2010.

  10. ) Tratamiento de la dispensa en la redacción de la memoria del ejercicio según lo dispuesto por la Resolución 4/2009 de la IGJ.

  11. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  12. ) Determinación del número de miembros del Directorio y su designación por tres ejercicios.

  13. ) Consideración del arrendamiento total y/o parcial de fracciones del campo propiedad de la empresa en el Partido de Salto Provincia de Buenos Aires.

  14. ) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

    Gonzalo Germán Zavala Sáenz, Presidente de Agroganadera TM. Designado por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio n° 40 ambas del 25 de Julio de 2007.

    Gonzalo Zavala Sáenz Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci. Nº Registro...

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