Asociacion de Deportes Racionales - Club de Tenis

• Fecha de disposición: 09 Abril 2008
• Fecha de publicación: 09 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31380

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACH S.A.

   CONVOCATORIA 'De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres.

   Accionistas de ACH S.A., a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Abril de 2008, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ACH S.A., Corrientes 538 - 4º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente'.

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

   2. ) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados y Estado de Flujo de Efectivo; Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 11 cerrado el 31/12/2007.

   3. ) Destino del resultado del Ejercicio.

   4. ) Consideración de la Gestión del Directorio y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

   5. ) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus miembros y determinación de sus remuneraciones.

   6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los que correspondan para el próximo Ejercicio, en sustitución de los que finalizan su mandato. Designación del Presidente del Directorio.

   7. ) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.

   Presidente designado bajo Acta de Asamblea Nº 15 de fecha 30/04/2007.

   Presidente - Osvaldo E. Baglioni Certificación emitida por: María Leticia Costa.

   Nº Registro: 920. Nº Matrícula: 3061. Fecha:

   1/4/2008. Nº Acta: 100. Libro Nº: 031.

   e. 08/04/2008 Nº 28.487 v. 14/04/2008 ACINDAR PYMES S.G.R CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de administración convoca a los Señores Accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de Mayo del 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. Leandro N. Alem 790 8º piso, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. Informe a los señores accionistas respecto de la reimposición al Fondo de Riesgo efectuado por el Socio Protector con fecha 28 de Diciembre del 2007 por la suma de $ 45.000.000.

3. Informe a los accionistas sobre la exclusión del socio participe y consecuente reducción del capital social dispuesto por Acta del Consejo de Administración de fecha 31 de Julio de 2007.

4. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

5. Fijar el limite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder el Consejo de Administración.

6. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.

7. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

8. Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

9. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

10. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

11. Informe a los accionistas sobre el reintegro del capital social aprobado por Acta del Consejo de Administración...