Arenera las Tres C S.A.

• Fecha de publicación: 12 Enero 2009
• Fecha de disposición: 12 Enero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31570

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 26-1-09 a las 11 hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Aceptación de la desvinculación del contador certificante de los estados contables, Dr. Gabriel Guillermo Veiras, y elección del nuevo profesional designado para dicha función, Dr. Juan Carlos Mario Zona, C.U.I.T.Nº 20-11443903-8, por el ejercicio a cerrarse el 31 de Marzo de 2009.

   Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 81 del 7/7/08 y acta de directorio Nº 528 de la misma fecha.

   Presidente Jordan Palandjoglou Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:

   06/01/2009. Nº Acta: 155. Nº Libro: 068.

   e. 09/01/2009 Nº 915/09 v. 15/01/2009 ARENERA LASTRES C S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA IGJ 17/9/84 Nº 6263 Lº 99 tomo A S.A.Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 5 de febrero de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Vidal 1950, piso 7º E,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas en el número que fije la Asamblea para refrendar el acta junto con los miembros del Directorio.

2. ) Aumento del capital social.

3. ) Consideración de la necesidad de Adecuación del estatuto social en los términos de la Resolución 7/2007 de la Inspección General de Justicia.

   Prescindencia de la Sindicatura. Texto del Estatuto Adecuado.

   Juan Carlos Moscarola, sindico titular, designado en Asamblea del 13/11/04.

   Certificación emitida por: Roquelina Beatriz Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 141. Nº Libro: 17.

   e. 08/01/2009 Nº 43/09 v. 14/01/2009 ARENERA LASTRES C S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA IGJ 17/9/84 Nº 6263 Lº 99 tomo A S.A.Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para El 5 de febrero de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en Vidal 1950, piso 7º E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas en el número que fije la Asamblea para refrendar el acta junto con los miembros del Directorio.

2. ) Consideración de los Balances Generales,

   Estado de Resultados, Memoria e Informe del Síndico por los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2004, el 30 de junio de 2005, el 30 de junio de 2006, el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008;

3. ) Consideración de la gestión de Directores y Síndico. Remuneración.

4. ) Determinación del número de integrantes Titulares y Suplentes del Directorio y elección de sus miembros por el plazo fijado en el estatuto social.

   Juan Carlos Moscarola, sindico titular, designado en Asamblea del 13/11/04.

   Certificación emitida por: Roquelina Beatriz Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha: 23/12/2008. Nº Acta: 140. Nº Libro: 17.

   e. 08/01/2009 Nº 47/09 v. 14/01/2009 'B' BOLDT GAMING S.A.

   CONVOCATORIA Nº 1.770.310 - IGJ Nº 888 Lº 34 Tº S.A. 16/1/07.

   Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero de 2009, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para...