Compañia de Viñedos Andinos Sa

• Fecha de disposición: 24 Enero 2007
• Fecha de publicación: 24 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31080

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de COMPAÑÍA DE VIÑEDOS ANDINOS Sociedad anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Febrero de 2007 en primera y segunda convocatoria a las 9.30 horas y 10,30 horas respectivamente, en el local social de la calle Maipú 459 Piso 4 oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración y aprobación de la Memoria,

   Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario e Informe del sindico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2006.

3. ) Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros.

4. ) Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 30 de setiembre de 2006.

5. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

   EL DIRECTORIO Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 3/02/06.

   Presidente - Horacio Luis Bossi Certificación emitida por: Valeria P. Storchi.

   Nº Registro: 2105. Nº Matrícula: 4569. Fecha:

   18/01/2007. Nº Acta: 167. Libro Nº: 2.

   e. 22/01/2007 Nº 56.501 v. 26/01/2007 COMPAÑIA QUIMICA SA CONVOCATORIA El Directorio, en su reunión de fecha 8 de enero de 2007, ha resuelto convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 8 de febrero de 2007 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 664, piso 2, Ciudad Autónoma de BuenosAires a fin de considerarse el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006 y destino de los resultados;

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración del mismo por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006; y 4º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que a efectos de concurrir a la Asamblea deberán depositar los títulos o un certificado de depósito bancario de los mismos en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada en la asamblea, en el horario de las 10.00 hasta las 18.00. El que suscribe el presente ha sido designado como único Director Titular y Presidente de la Sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de octubre de 2005, obrante a fojas 229-231, del libro de Actas de Directorio y Asambleas Número 2 de Compañía Química S.A., cuyo Número de Rúbrica es B 14384.

   Presidente Alberto Alves de Carvalho Junior Certificación emitida por: Emerio R. Tenreyro Amay. Nº Registro: 132. Nº Matrícula: 4564. Fecha: 17/1/2007. Nº...