F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C.
Fecha de la disposición | 28 de Abril de 2010 |
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Esin Consultora S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Av. Julio A. Roca 620 piso 9º,
Buenos Aires, el día 14/05/2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria o a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de los documentos que establece el artículo 234 de la Ley 19550 por el ejercicio Nº 40 cerrado el 31/12/2009, y distribución de utilidades contemplando el supuesto de exceder los límites del artículo 261 de dicha Ley;
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) Gestión de Directores y Síndicos;
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) Opción artículo 2º RG (IGJ) 6/2006;
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos;
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) Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Antonio A. Cadenas.
Presidente electo por asamblea del 30/07/2007.
Presidente Antonio A. Cadenas Certificación emitida por: Sebastián A. Szabo. Nº Registro: 104. Nº Matrícula: 4535. Fecha: 19/04/2010. Nº Acta: 21. Nº Libro: 22, Reg.
93880.
e. 23/04/2010 Nº 41260/10 v. 29/04/2010 EXE S.A.
CONVOCATORIA Expte. 1.626.207. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Mayo de 2010, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, 7° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3) Consideración de la Documentación indicada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N° 13 finalizado el 30 de Septiembre de 2009.
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) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
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) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.
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) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
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) Consideración de los Honorarios al Directorio.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.
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) Elección de Directores.
Sra. Vera Sichkarenko. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria del 24-11-08, por la cual fue designada para el cargo.
Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler. N° Registro: 736. N° Matrícula:
3156. Fecha: 21/4/2010. N° Acta: 071. N° Libro:
91.
e. 26/04/2010 N° 42214/10 v. 30/04/2010 'F' F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C.
CONVOCATORIA F.A.I.P. Fábrica Americana Industrializadora de Papeles S.A.I.C. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 11 de mayo de 2010, a las 14:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 15:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4°,
Oficina 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
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) Dispensa al Directorio en los términos del artículo 2 de la Resolución General IGJ 6/2006, con relación al contenido de la Memoria.
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) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 38 de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2009.
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) Aprobación de la Gestión del Directorio.
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) Destino de los resultados del ejercicio...
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