Americana de Avales S.G.R.
Fecha de disposición | 17 Septiembre 2007 |
Fecha de publicación | 17 Septiembre 2007 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31240 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a asamblea general ordinaria para el día 1 de octubre de 2007 a las 11 horas, a celebrarse en Av. de Mayo 749, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
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) Razones de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 y memoria del directorio, correspondiente al primer ejercicio social cerrado el día 31 de marzo de 2007.
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) Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
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) Consideración y destino de los resultados.
Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo mandato de 1 ejercicio. Constitución de garantías.
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) Designación de síndicos titular y suplente para cubrir un período estatutario de un ejercicio.
Los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias legales y estatutarias previstas para la concurrencia al acto. El Directorio.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2007.
Angel B. Orfali Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 14 de junio de 2006.
Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
5/9/2007. Nº Acta: 257.
e. 13/09/2007 Nº 66.966 v. 19/09/2007 ALTOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 2 de octubre de 2.007 a las 15 horas en la calle Paraná 539, 5° piso, Of. 30/31,
Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social sita en calle Moldes 2337, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
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) Aumento de capital, inversión por accionista y emisión de acciones;
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) Reforma del Artículo CUARTO del Estatuto Social. EL DIRECTORIO.
Leonardo Unger. Presidente designado porActa N° 1 de fecha 28/08/2007.
Certificación emitida por: Francisco Massarini Costa. N° Registro: 920. N° Matrícula: 4833. Fecha: 10/09/2007. N° Acta: 010. Libro N°: 004.
e. 14/09/2007 N° 97.704 v. 20/09/2007 AMERICANA DE AVALES S.G.R.
CONVOCATORIA Americana de Avales Sociedad de Garantías Reciprocas convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria Anual el día 4 de octubre de 2007 en su sede social de Avda. Corrientes 456, piso 16, oficina 162 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 243 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
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) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
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) Elección de dos miembros del Consejo de Administración por renuncia.
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) Consideración de los nuevos Socios Participes y Protectores, ratificación de las cesiones de acciones efectuadas entre socios. La Asamblea se celebrará validamente en primera convocatoria a las 17 hs., de cumplirse las mayorías de acuerdo al Art. 39 inc a y en segunda convocatoria a las 18 hs...
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