Alta Vista

• Fecha de la disposición: 16 de Mayo de 2005

ALTA VISTA S.A. en cumplimiento las disposiciones legales y estatutarias,Art.16 de los estatutos Sociales y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales,comunica que por decisión de Directorio de fecha10 de Mayo del 2005, se convoca a ASAMBLEA ORDINARIA simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para el día 3 Junio del 2005, a la hora 15H00 Celebrando la segunda convocatoriauna hora después de haber fracasado la primera en el domicilio de la Sede Social en calle: ALZAGA 3972Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, paratratar el siguienteORDENDELDÍA: PRIMERO: Designación de un accionista para que firme, conjuntamente con el presidente, el Acta de Asamblea Ordinaria; SEGUNDO: Llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término; TERCERO: Consideración de la Documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico numero Siete (7), que comprende desde el 1( de Enero del 2004 y hasta el 31 de Diciembre de 2004.CUARTO: Consideración de los resultados del ejercicio y autorización al Directorio en el supuesto de producirse la condición que establece el Art. 261 último párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales. QUINTO: Ratificación de la actuación del Directorio, Profesional Certificante y Fiscalización privada, por el ejercicio finalizado el 31/12/2004; SEXTO: Elección de autoridades por un nuevo período estatutario de tres ejercicios cuyo vencimiento operará el 31/12/2007 de conformidad a lo que establece el Titulo III en suArt. 11, primera parte. SÉPTIMO: Elección de un síndicos titular y uno suplente por el término de un ejercicio. OCTAVO: Asignación de las remuneraciones a los Directores y determinación de losHonorarios a la Fiscalización privada por el Ejercicio 2005, (Art. 11 de los Estatutos Sociales, último párrafo y Art. 261 Ley...