SOCIEDAD ANONIMA MARITIMA Y COMERCIALJ.E. TURNER Y CIA.

• Fecha de la disposición: 16 de Mayo de 2014

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SOCIEDAD ANONIMA

MARITIMA Y COMERCIAL

J.E. TURNER Y CIA.

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Junio de 2014, a las 12 horas, en la calle Reconquista 336 4º Piso Departamento ‘J’, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración del motivo de retraso de Convocatoria a Asamblea;

3. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondiente al 87º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013 comparativo con el Ejercicio Anterior finalizado el 31 de Diciembre de 2012;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio;

5. ) Consideración de los Resultados No Asignados;

6. ) Consideración de Dispensa al Directorio sobre el Contenido de la Memoria Anual (aplicación Res. Gral. IGJ 04/2009);

7. ) Retribución al Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550).

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Abril de 2014.

Sr. Eugenio J. Abossio. Presidente. Inscripto según AGO...