T/bauness 2523/25(pb, 1° y S.S)
| Fecha de disposición | 15 Septiembre 2008 |
| Fecha de publicación | 15 Septiembre 2008 |
| Número de Gaceta | 31489 |
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) Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto. Eliminación de las acciones por clase y creación de única clase con iguales derechos.
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) Modificación del Artículo Séptimo del Estatuto. Disposición de un mínimo de uno y un máximo de tres el número de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios. Eventualmente, eliminación de los derechos de Clase, modificación de la representación y de la garantía a prestar por los Directores.
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) En su caso, supresión de los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto.
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) Modificación del Articulo Décimo del Estatuto, última parte.
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) Modificación del Artículo Décimo Primero del Estatuto;
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) Modificación del Artículo Décimo Tercero;
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) Aprobación del Estatuto ordenado;
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) En su caso, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato;
10) Consideración y en su caso aprobación de.
la gestión del Directorio y Síndico saliente.
11) Autorizaciones.
Presidente: Nestor N. Jaimovich, designado por Escritura 774, del 9/12/1998.
Legalizaciónemitidapor:ColegiodeEscribanos de la Provincia de Córdoba. Fecha: 14/8/2008.
Número: A00735199.
e. 10/09/2008 Nº 123.549 v. 16/09/2008 SISTECO SISTEMAS DE COMPUTACION S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Septiembre de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria en Av. Córdoba 991 6º 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la renuncia y de la gestión del Señor Fernán Novillo Astrada.
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) Designación de un nuevo Director Titular y Director Suplente.
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) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Fernán Novillo Astrada, en mi carácter de Presidente, electo mediante Acta de Asamblea de fecha 14 de Agosto de 2007, obrante al folio 62 del Libro de Actas de Directorio Nº 3 de la Sisteco de Sistemas de Computación S.A., rubrica Nº 105726-96 de fecha 7 de Enero de 1997.
Conste.
Certificación emitida por: Ricardo Galarce.
Nº Registro: 442. Nº Matrícula: 3014. Fecha:
10/9/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 87.
e. 12/09/2008 Nº 84.382 v. 18/09/2008 'T' TECNILUZ S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de TECNILUZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Septiembre de 2008 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenabar 2190 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Motivos de la convocatoria fuera de término;
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) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2008;
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) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino;
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
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) Consideración de la remuneración al Directorio en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550;
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) Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos. Firmado. Silvia Graciela Dinaro. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea Nº 21 del 25/04/2007, que obra a fojas 63/66 del Libro de Actas...
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