Bonpland 1621 Caba
| Fecha de disposición | 11 Diciembre 2007 |
| Fecha de publicación | 11 Diciembre 2007 |
| Número de Gaceta | 31300 |
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
Tratamiento de los Resultados No Asignados.
Destino de los mismos.
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) Por vencimiento de mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.
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) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art.
238 de la Ley 19.550.Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 14 de Diciembre de 2006.
Presidente - Carlos G. Odriozola Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
4/12/2007. Nº Acta: 403.
e. 07/12/2007 Nº 26.242 v. 13/12/2007 'S' SARMIENTO PALACE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Diciembre del 2007 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento Nº 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º) de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 31 de Agosto del año 2007. Destino del Resultado del Período.
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) Retribución a los Directores por el ejercicio en consideración.
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) Aprobación de la gestión cumplida por los Directores por el ejercicio en consideración.
Pablo Jorge Otouzbirian: Presidente del Directorio designado según Acta de Directorio Nº 84 de fecha 21 de Diciembre del año 2006.
Certificación emitida por: Silvina G. Bruoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
30/11/2007. Nº Acta: 107. Libro Nº: 14.
e. 05/12/2007 N° 71.447 v. 11/12/2007 SULLAIR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señoresAccionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día lunes 24 de diciembre de 2007, a las 10 horas, en la sede social, Goncalves Dias 1145,
Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inciso 1º de la Ley 19.550 (T.O.
Ley 22.903), relativa al Ejercicio Nº 27, cerrado el 31 de diciembre de 2006.
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) Destino de los resultados del ejercicio.
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
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) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
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) Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2007.
El Presidente firmante fue designado en Asamblea celebrada el 10 de mayo de 2004, y mediante distribución de cargos efectuada por Directorio celebrado el 11 de mayo de 2004.
Presidente - Alejandro Pablo Oxenford Certificación emitida por: Alfredo Rueda (h).
Nº Registro: 312. Nº Matrícula: 1859. Fecha:
29/11/2007. Nº Acta: 092. Libro Nº: 110.
e. 06/12/2007 Nº...
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