Zkl Rodamientos S.A.

Fecha de la disposición:28 de Julio de 2011
 
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Jueves 28 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.201 33 ración del destino de los resultados del ejercicio”:

5'º) Confirmación del punto 4) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: “Consideración de la gestión del Directorio y elección de un Director Titular por dos (2) ejercicios hasta completar el mandato”:

NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas Por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea.

El Directorio.

Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio Sr. Jorge Luís Miraglia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º' 12 del 13 de Mayo de 2009.

Certificación emitida por: Diego Pichel. N'º' Registro: 120, Partido de General San Martín. Fecha: 20/07/2011. N'º' Acta: 169. Libro N'º: 16.

  1. 27/07/2011 N'º' 91759/11 v. 02/08/2011 %@% OPTICA ALEMANA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Optica Alemana S.A. a Asamblea General Extraordinaria Confirmatoria de la Asamblea General Ordinaria número 7 del 06 de Mayo de 2004 a realizarse el día 18 de Agosto de 2011 a las 15.00' hs. en primera convocatoria y 16.00' hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la Sede Social Pareja 4152, 9no. Piso, Depto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Confirmación del punto 1) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: “Designación de Accionistas para suscribir el Acta”.

    3'º) Confirmación del punto 2) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: “Consideración y Aprobación de la información contable Art. 234 inc. 1 Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003”.

    4'º) Confirmación del punto 3) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: “Consideración del destino de los resultados del ejercicio”:

    5'º) Confirmación del punto 4) de la Asamblea General Ordinaria número 7 que dice: “Consideración de la gestión del Directorio y elección de un Director Titular por dos (2) ejercicios hasta completar el mandato”:

    NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas Por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea, hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea.

    El Directorio.

    Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio Sr. Jorge Luís Miraglia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º' 12 del 13 de Mayo de 2009.

    Certificación emitida por: Diego Pichel. N'º' Registro: 120, Partido de General San Martín. Fecha: 22/07/2011. N'º' Acta: 173. Libro N'º: 16.

  2. 27/07/2011 N'º' 91764/11 v. 02/08/2011 %@% “P” PLAYAS DEL FARO S.A.I.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de agosto de 2011, a las 18,30' hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

    2'º) Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2011 y los Estados Contables, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondientes a ese ejercicio;

    3'º) Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio y Síndico;

    4'º) Designación de síndicos titular y suplente;

    5'º) Consideración y aprobación del convenio de opción de compra de la parcela 9b (remanente), plano 45.191.2008.

    En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 17 de agosto de 2011 a las 19,30' hs, en el mismo lugar.

    Desde el 02 de agosto de 2011 dentro del horario de 10 a 13' hs, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2.

    Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 26 de agosto de 2010.

    Certificación emitida por: Jorge A. Ibañez.

    N'º' Registro: 864. N'º' Matrícula: 2936. Fecha:

    20/07/2011. N'º' Acta: 127. Libro N'º: 39.

  3. 27/07/2011 N'º' 91728/11 v. 02/08/2011 %@% PRODUCTOS HARMONY S.G.R.

    CONVOCATORIA Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 5 de Septiembre de 2011, a las 11' hs.

    en primera convocatoria y a las 12:00' hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social Avenida Triunvirato 3058 C.A.B.A, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. Consideración Inventario, Balance General,

    Estado de Resultados, Estado evolución del Patrimonio Neto, Memoria e informe del Sindico.

    correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2010.

  5. Consideración de las transferencias de acciones realizadas;

  6. Gestión del Consejo de Administración y de sus Honorarios por Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2010;

  7. Consideración de las modificaciones del estatuto readecuándolo a lo establecido por el Anexo 1 de la Disposición SSEPyMEyDR N'º' 128/10.

  8. Designación dos socios para firmar el acta.

    Los accionistas podrán examinar la sede social el texto íntegro del proyecto de reforma y justificación. Los accionistas que concurran deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación, a fin de inscripción en el Registro de Asistencia.

    Roberto Luis Szykula Presidente. Designado por Acta del Consejo de Administración N'º' 7 fecha 15.12.2010.

    Presidente - Roberto Luis Szykula.

    Certificación emitida por: María Fernanda L.

    Muntaner. N'º' Registro: 162. N'º' Matrícula: 5013.

    Fecha: 12/07/2011. N'º' Acta: 35. N'º' Libro: 6.

  9. 25/07/2011 N'º' 89250/11 v. 29/07/2011 %@% âSâ S.I.C. SOCIEDAD INMOBILIARIA EN COMANDITA POR ACCIONES CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General ordinaria para el día 12 de agosto de 2011 a las 11 horas en Guardia Vieja 3318 1'º A CABA para tratar el...

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