Yacylec S.A.

• Fecha de disposición: 22 Marzo 2007
• Fecha de publicación: 22 Marzo 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31121

CONVOCATORIA Nº 11.875, Lº 112, TomoAde S.A. Nº Correlativo:

1.565.624. Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 2007, a las 11:00 horas, en Bartolomé Mitre 797,

Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo,

   Notas y Anexos a los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 y demás documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º) de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.

2. ) Consideración de los resultados y destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Reducción y adecuación de la Reserva Legal al 20% exigido por el artículo 70 de la Ley 19.550.

3. ) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

   NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la...