Vitare S.A.

Fecha de la disposición:19 de Noviembre de 2009
 
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  1. ) Consideración de la Memoria y Balance y demás documentación prevista en el art 234 Ley 19551 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2009.

  2. ) Aprobación de la gestión del Directorio y designación de cargos.

    Se convoca también para la misma fecha y en el mismo lugar, simultáneamente en primera y segunda convocatoria, a las 11 y a las 11 y 30 respectivamente, a Asamblea extraordinaria (art.

    235 Ley 19550) a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Situación financiera de la sociedad: Aportes de capital de los socios.

  4. ) Facultar a dos accionistas en forma conjunta para la realización de actos de administración y disposición y/o alquiler del inmueble de Av. Libertador 16.483, San Isidro, Bs. As.

    El que suscribe, Edgardo Daniel Rolla, lo hace en su carácter de Presidente del Directorio según designación de cargos en el Estatuto Social y Acta Asamblea Ordinaria del día 2 de octubre de 2008. Libro de Actas Nº 1 Registro Público de Comercio 20.105 - Página Nº 27.

    Presidente - Edgardo Daniel Rolla Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.

    Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:

    13/11/2009. Nº Acta: 86. Nº Libro: 99.

    e. 18/11/2009 Nº 106352/09 v. 24/11/2009 SEÑAL ECONOMICA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 2 de diciembre de 2009, en la sede de Maipú 267, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  6. ) Ratificación de aprobación de balances al 30-11-2008.

  7. ) Tratamiento de aumento de capital social y modo de integración y en su caso reforma del artículo 4º del estatuto social. Emisión de acciones.

  8. ) Modificación del artículo 9º del estatuto referido a garantía de los directores.

  9. ) Aprobación de la gestión de Directorio. Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

    Daniel Alejandro Sede.- Presidente por Asamblea Extraordinaria 10 del 23-10-2003.

    Certificación emitida por: Gabriel Madjalani.

    Nº Registro: 1974. Nº Matrícula: 4061. Fecha:

    11/11/2009. Nº Acta: 200. Libro Nº: 9, a mi cargo.

    e. 16/11/2009 Nº 104776/09 v. 20/11/2009 SERVITER S.A.

    CONVOCARIA Convoca a Asamblea General Ordinaria el próximo 09/12/09 en primera convocatoria a las 17 horas y en segunda convocatoria a las 18 horas en la calle Paraguay 1676 Ciudad de Buenos Aires para tratar la siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Consideración de Memoria y Balance y demás documentación establecida por el art 234

    Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 30/06/09.

  11. ) Aprobación de gestión del Directorio y fijación de remuneración.

  12. ) Designación de dos a accionistas para la firma del acta.

    Juan Carlos Madrazo, Presidente designado en Asamblea de fecha 09 de Noviembre de 2008.

    Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. Nº Registro: 2116. Nº Matrícula: 4505. Fecha:

    10/11/2009. Nº Acta: 194. Nº Libro: 32, a mi cargo.

    e. 17/11/2009 Nº 105271/09 v. 23/11/2009 SOLARES DE TIGRE S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria, a las 15:00 hs y en segunda convocatoria, a las 16:00 horas, del día 4 de diciembre de 2009, fuera de la sede social, en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11º,

    CABA, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  15. ) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Nº 10 cerrado el 31 de Julio de 2008.

  16. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

  17. ) Consideración de lo dispuesto por el articulo 94 Inciso 5º Ley 19550. Pérdida del Capital Social.

  18. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  19. ) Consideración de la remuneración de los directores y sindicatura ante la inexistencia de ganancias articulo 261 Ley 19550.

  20. ) Designación del Contador certificante de los Estados Contables para el próximo ejercicio y consideración de sus honorarios, 9º) Designación y elección del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio por un año.

    10) Elección de un Síndico titular y un suplente por un año.

    11) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura para el próximo ejercicio económico.

    12) Consideración del presupuesto de gastos operativos y postconcursales y forma de su cobertura. El Directorio.

    Víctor M. Mosquera Presidente. Elegido por Acta de Asamblea Nro 12 de fecha 12 de noviembre de 2007 y Acta de Directorio Nro. 89 del 22 de diciembre de 2007.

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