Vision Express Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 24 Octubre 2007
• Fecha de publicación: 24 Octubre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31266

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse con fecha 5 de noviembre de 2007 a las 10:30 horas en 1ª convocatoria y el 5 de noviembre de 2007 a las 11:30 horas en 2ª convocatoria, a realizarse en la sede social, sita en la Avda. Rivadavia 6593, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Designación de un director suplente para ocupar el cargo del renunciante Emilio Moreira;

3. ) Consideración de la reforma estatutaria en su art. 7º en relación al procedimiento de convocatoria a reunión de directorio y la eventual incorporación del voto de desempate a favor del Presidente del Directorio.

4. ) Consideración y eventual modificación del procedimiento de distribución de los resultados, en especial la fijación de las reservas de la sociedad, adecuándolas expresamente a lo establecido por la Ley de Sociedades. Modificación estatutaria en tal sentido.

5. ) Consideración de la eventual ratificación de la reserva legal tratada en la asamblea del 11 de mayo de 2007.

6. ) Consideración de la eventual ratificación de la retribución a los directores por el ejercicio 2006, que fuera aprobada por asamblea de accionistas del 11 de mayo de 2007.

7. ) Consideración de la designación de una sindicatura social y en su caso, reforma del estatuto en tal sentido y designación de síndico titular y suplente.

8. ) Consideración de medidas estructurales a adoptar, para optimizar el funcionamiento, la proyección y crecimiento de la empresa;

9. ) Consideración de la conveniencia de que la empresa cotice sus acciones en la Bolsa de Comercio;

10. ) Ratificación y/o adecuación de la reserva facultativa para la apertura de nuevos locales, tratamiento de la...