Vinculos Sociedad de Garantia Reciproca

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 8 de Julio de 2008

CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 31 de julio de 2008, a las 14:00 horas en primera convocatoria y las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Belgrano 615 piso 7º oficina 'D' de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre de 2007. Conforme art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11, de la Ley Nº 24.467 modificada por la Ley Nº 25.300, Artículo 5º de la Resolución SEPyME Nº 205/02, en concordancia con los Arts. 30 inc. 5 y 36 inc. d) del Estatuto Social.

3. ) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y fijación de su remuneración.

4. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.

5. ) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, tres titulares y tres suplentes, por un ejercicio, conforme al Art. 34 del Estatuto Social.

6. ) Consideración de los resultados no asignados provenientes de los ejercicios cerrados el 31.12.04; 31.12.05; 31.21.06 respectivamente.

7. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

8. ) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencias de acciones y exclusión de socios.

9. ) Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art.36 del Estatuto Social: a) Fijación de la Política de Inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales.b)Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contra garantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe dentro de los límites fijado por el Estatuto, y fijación del limite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. c) Aumentos y disminuciones de capital.

NOTA: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación...