Vigor S.A.C.I.Y F.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:25 de Noviembre de 2008
 
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Certificación emitida por: Pablo Damián Blacher. Nº Registro: 1991. Nº Matrícula: 4194.

Fecha: 12/11/2008. Nº Acta: 004. Libro Nº: 44.

e. 20/11/2008 Nº 26.688 v. 26/11/2008 SIMPLE S.A.

CONVOCATORIA Se Convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el 15/12/08 a las 15 horas y 1 hora después en segunda en la sede social de Thames 1344 de CABA, conforme al:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Aprobación de Balance cerrado al 31/07/07.

  2. ) Aumento del Capital Social.

  3. ) Reordenamiento por adecuación del Estatuto a Resolución General IGJ 7/05.

  4. ) Autorización de Gestión y Certificación.

  5. ) Designación de accionistas para suscribir el acta.

    Presidente Marcelo Aiello electo por Asamblea del 7/11/07.

    Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.

    Fecha: 17/11/2008. Nº Acta: 182. Libro Nº: 27.

    e. 24/11/2008 Nº 129.280 v. 28/11/2008 SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 13 de diciembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Ruta 58, Km 65, de la Localidad de Canning, Partido de Ezeiza,

    Provincia de Buenos Aires, en el Kids House, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de Dos accionistas para firmar el Acta.

  7. ) Designación del Presidente de la Asamblea.

  8. ) Consideración de la documentación referida en el Artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30 de Septiembre de 2008.

  9. ) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.

  10. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.

  11. ) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes.

  12. ) Modificación de los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto Social y redacción del Texto Ordenado del Estatuto Social.

  13. ) Cancelación y Emisión de los Títulos representativos del Capital Social. Delegación en el Directorio.

  14. ) Consideración del Informe de la Comisión de Control de Gestión, como lo establece el artículo 19 del Reglamento Interno.

    10) Consideración respecto de la Modificación del artículo 16 del Reglamento Interno agregando inciso 8. que quedaría redactado de la siguiente manera: El presidente del Directorio deberá contestar en un plazo no mayor de 5 días todas las presentaciones por escrito que el realice la Comisión de Control de Gestión.

    11) Consideración respecto de la necesidad que los aumentos de expensas deban ser tratados por Asamblea.

    Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta el tres días antes de la realización de la Asamblea.

    Nadia Paula Yagüe - Presidente, designada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 11 /08/ 2007.

    Presidente - Nadia Paula Yagüe Certificación emitida por: Andrés Ariel Ringuelet. Nº Registro: 1 del Partido de Ezeiza.

    Fecha: 14/11/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 14.

    e. 24/11/2008 Nº 129.288 v. 28/11/2008 'T' TALLERES MECANICA BELGRANO COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA CONVOCATORIA Matrícula I.N.A.E.S. Nº 17.425 El Consejo de Administración de la...

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