Viene una misión del GAFI para evaluar acciones contra el lavado

El GAFI, organismo rector internacional en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobó ayer en París una visita a la Argentina para evaluar las acciones realizadas en materia de combate del lavado de dinero y de financiación del terrorismo en los últimos cuatro años.De acuerdo con el comunicado emitido por el GAFI, la Argentina dejará de tener un seguimiento intensivo ante el plenario del organismo, de modo tal que su membresía se encuentra garantizada y no debe rendir más cuenta de los avances en cada reunión, según informó la agencia oficial Télam.En 2009, el GAFI había hecho una evaluación sobre la Argentina y encontró que de sus 49 recomendaciones internacionales, el Gobierno sólo cumplía correctamente con dos. Eso motivó que el organismo internacional incluyera a la Argentina en un listado de países con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero y lo sometió además al seguimiento intensivo ante el Plenario.En 2010, José Sbatella asumió como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y propuso al organismo un plan de acción para revertir dicha situación, y finalmente el GAFI, al considerar cumplido el plan de acción, aprobó enviar una misión al país para...