Mi Viejo Alberto S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 22 de Septiembre de 2008 |
Certificación emitida por: Mariela V.
Scardaccione. Nº Registro: 1855. Nº Matrícula:
4527. Fecha: 10/09/2008. Nº Acta: 101. Libro Nº:
10.
e. 17/09/2008 Nº 87.563 v. 23/09/2008 'L' LIPSIA S.A.INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Octubre de 2008, a las 11 horas en Av. Corrientes 316, Piso 7º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio anual Nº 73 cerrado el 30 de Junio de 2008.
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) Consideración de los resultados, aplicación parcial de Reservas Facultativas y distribución de utilidades.
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) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. Ratificación especial para superar limitación del artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
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) Designación de Síndico Titular y Suplente.
EL DIRECTORIO.
Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 08 de setiembre 2008, Foja 297 del Libro Actas del Directorio Nº 2, Acta Nº 1023.
Carlos Ernesto Román Baumgart, Presidente LIPSIA S.A.I.C. y F. Autorizado: Foja 297, Acta 1023 del 8 de setiembre de 2008.
Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann. Nº Registro: 219. Nº Matrícula:
3338. Fecha: 15/09/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 40.
e. 19/09/2008 Nº 31.734 v. 25/09/2008 LYON GAS S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LYON GAS SA para el día 07 de Octubre 2008, a efectuarse en Av. Callao 468 piso 3º oficina 5 de la Capital Federal, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1) de la ley 19350, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cenado al 31-05-2008 - destino de los resultados.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes.
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) Remuneración del Directorio.
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) Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente honorarios de la sindicatura.
Buenos Aires, 11 setiembre de 2008.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de LYON GAS SA, sita en la calle Ayacucho 1452 --4º Piso--Dpto. 'D' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres dias hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 10 de Octubre de 2005.
Presidente Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: José Brardo.
Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha:
11/09/2008. Nº Acta: 141. Libro Nº: 15.
e. 18/09/2008 Nº 124.300 v. 24/09/2008 'M' MARAJ S.C.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 06/10/08 a las 15 y 16 hs., en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Lavalle 1123 Piso 4 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar actas.
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) Razones de la convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la documentación prevista por el...
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