Vial Trans S.A.

• Fecha de publicación: 20 Noviembre 2008
• Fecha de disposición: 20 Noviembre 2008
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31536

Escribano - Mario Alberto Conforti Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha: 18/11/2008. Número: 081118579346/E.

Matrícula Profesional Nº: 4613.

e. 20/11/2008 Nº 129.258 v. 20/11/2008 SEBRUMAX SOCIEDAD ANONIMA Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de septiembre de 2008, a las 18:00 horas se resolvió modificar el artículo undécimo del Estatuto Social que se refiere a la fecha de cierre del ejercicio pasando la misma del 30 de abril al 31 de marzo de cada año. El artículo quedó redactado de la siguiente manera: 'ARTICULO UNDECIMO:

CIERRE DE EJERCICIO. El ejercicio social cierra el 31 de marzo de cada año. Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los estados contables de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: 1) el 5% cinco por ciento) hasta alcanzar el 20% (veinte por ciento) del capital social, al fondo de reserva legal; 2) a remuneración del Directorio y Sindicatura, en su caso. El saldo tendrá el destino que decida la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su declaración.' Carlos E. Loréfice Lynch, en su carácter de Presidente de la Sociedad, conforme acta de asamblea de fecha 5 de junio de 2008.

Certificación emitida por: Enrique De Andreis.

Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:

04/11/2008. Nº Acta: 685.

e. 20/11/2008 Nº 129.122 v. 20/11/2008 SEBRUMAX SOCIEDAD ANONIMA Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 9 de junio de 2008, a las 10:00 horas, se reformó el artículo noveno del Estatuto Social que se refiere a la Sindicatura, atento a que prescinde de ella, cuando en realidad no puede hacerlo en virtud de estar incluida la Sociedad en el art.

299 inc. 6º de la Ley 19.550. El artículo quedó redactado de la siguiente manera: 'ARTICULO NOVENO: La Sociedad podrá prescindir de la Sindicatura conforme a lo dispuesto en el Art.

284 de la Ley Nº 19.550. Cuando por cualquier motivo la Sociedad quedara comprendida en el Artículo 299 de la. Ley citada, cada dos ejercicios la Asamblea deberá elegir síndicos titulares y suplentes.' Asimismo, en la misma asamblea y atento a que el Directorio estaba compuesto por sólo dos Directores, se resolvió fijar en tres (3) el número de Directores titulares, y en igual número el de directores suplentes, así como reestablecer la Sindicatura y fijar en tres (3) el número de síndicos titulares, como el de síndicos suplentes. Acto seguido quedó formalizada la elección del nuevo Directorio de la siguiente manera: Presidente: Sr. Carlos Eduardo Loréfice Lynch; Vicepresidente Santiago Horacio Lynch, constituyendo ambos domicilio en la calle Cerrito 866, Piso 10º, Ciudad de Buenos Aires; Director Titular Carlos Gaustein constituyendo domicilio en la calle Florida 686, Piso 5º A Ciudad de Buenos Aires; Director Suplente Fernando Guido Contreras López constituyendo domicilio en la calle Cerrito 866, Piso 10º Ciudad de Buenos Aires; Director Titular Remigio Ángel González González constituyendo domicilio en la calle Cerrito 866, Piso 10º Ciudad de Buenos Aires;

Director Suplente José Fernando Villanueva Carrera constituyendo domicilio en la calle Cerrito 866, Piso 10º Ciudad de Buenos Aires. Acto seguido se procedió a conformar la elección de los miembros...