Veronesi S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 3 de Noviembre de 2008 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración del motivo de las convocatorias tardías.
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) Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos Nº 4; Nº 5; Nº 6 y Nº 7 cerrados el 30/06/2005; 30/06/2006; 30/06/2007 y 30/06/2008.
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) Consideración de las gestiones del Directorio.
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) Elección de Directores.
Presidente - Mauro Gustavo Troilo Autoridades designadas por acta de asamblea general ordinaria Nº 2 de fecha 27 de julio de 2003 y Acta de Directorio Nº 7 de aceptación de cargos de fecha 27 de julio de 2003.
Certificación emitida por: Cecilia Dubini.
Nº Registro: 3, Partido de San Pedro. Fecha:
15/10/2008. Nº Acta: 251. Libro Nº: 29.
e. 30/10/2008 Nº 89.855 v. 05/11/2008 SODIGAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11/12/1992 bajo el N° 12118 del L° 112 T° A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sodigas Pampeana S.A., para el día 17 de noviembre de 2008 a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3° de la Nº 31.523 32 de la firma Veronesi S.A. de fecha 18.10.07, que resuelve la aprobación de la remuneración del directorio en exceso del límite del art. 261 de la LSC.
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) Nuevo tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio en exceso del límite del art. 261 de la LSC por el ejercicio económico cerrado al 31.05.07.
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) Tratamiento y aprobación de los EECC,
Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Elección de las autoridades de la firma Veronesi SA las que integrarán el Directorio con mandato por 3 ejercicios.
Se les hace saber a los Sres. Accionistas que la documentación social para su compulsa se encuentra a su disposición en el domicilio de la sede social de lunes a viernes de 10 a 14 hrs.
Presidente/Directorio - Martín Nelio Veronesi Certificación emitida por: Esteban Delgado.
Nº Registro:54, Departamento de Gualeguaychú.
Fecha: 25/10/2008. Nº Acta: 161. Libro Nº: 15.
e. 31/10/2008 Nº 26.299 v. 06/11/2008 VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 27 de noviembre de 2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Alicia Moreau de Justo 550 4º piso Sur, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la memoria, del balance general, de estados de resultados y de evolución del patrimonio neto, notas complementarias y anexos, e informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de junio del 2008.
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) Consideración de la gestión de los Sres.
Directores correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2098.
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) Consideración de la remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio...
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