Verifone Argentina S.A.

• Fecha de la disposición: 5 de Abril de 2011

Martes 5 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.123 40

NOTA: (i) Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del ArtÃculo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso 9'º,

Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas;

(ii) La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso 9'º, Ciudad de Buenos Aires.

Presidente Sr. José MarÃa Vázquez. Designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 27/04/10 y Reunión de Directorio de fecha 28/0440.

Certificación emitida por: Mariano Guyot.

N'º Registro: 54. N'º MatrÃcula: 4589. Fecha:

29/03/2011. N'ºActa: 2. N'ºLibro: 71.

e. 01/04/2011 N'º35301/11 v. 07/04/2011 % 40 % TGLT S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el dÃa 28 de abril de 2011, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, en la Sede Social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2'º) Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios al Balance; el Dictamen del Auditor,

Informe de la Comisión Fiscalizadora e Información Adicional requerida por el artÃculo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2010;

3'º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2010 y hasta la fecha de la Asamblea;

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 943.506,40 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

6'º) Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el Balance General al 31 de diciembre de 2010;

7'º) Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoria externa correspondientes para el ejercicio en curso y determinación de su retribución; y 8'º) Consideración del presupuesto del Comité de AuditorÃa. El Directorio.

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su...