Veng S.A.

• Fecha de disposición: 25 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 25 Marzo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31370

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 7 de Abril de 2008 a las 15 hs.

en Avda. Paseo Colón Nº 751 4º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar, junto con el Presidente, el acta de asamblea;

2. ) Consideración del motivo de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término;

3. ) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cenados el 31 de enero de 2006 (Ejercicio Nº 8) y el 31 de enero de 2007 (Ejercicio Nº 9);

4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio Nº 9.

5. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos;

6. ) Fijación de los honorarios de los Directores y Síndicos;

7. ) Designación de tres Directores titulares y tres Directores suplentes, por vencimiento del mandato de los actuales;

8. ) Autorización para suscribir la escritura pública que instrumente lo resuelto en la Asamblea.

Guillermo...