Veng S.A.

• Fecha de la disposición: 6 de Mayo de 2011

Viernes 6 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.144 56

6'º) Aumento del capital social de Suizo Argentina S.A. y emisión de acciones.

7'º) Reforma del artÃculo 3'º y 4'º del estatuto social.

8'º) Designación de los representantes o mandatarios de la Sociedad que concurrirán a suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión.

9'º) Delegación en el Directorio de la Sociedad de las facultades necesarias para implementar la inscripción de la fusión en las autoridades de contralor y toda otra inscripción que fuere pertinente.

NOTA: Jonathan Simón Kovalivker – Presidente designado por Acta de Directorio del 30/07/2010.

Certificación emitida por: Cinthia Tomasini.

N'º Registro: 964. N'º MatrÃcula: 4839. Fecha:

29/4/2011. N'ºActa: 18. Libro N'º: 9.

e. 03/05/2011 N'º50840/11 v. 09/05/2011 %@% SUIZO ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Suizo Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 23 de mayo de 2011 a las 9.30hs en primera convocatoria y a las 10.30hs en segunda convocatoria, en Av. Brasil 2947 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico N'º13 finalizado el 31/03/2011.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Aprobación de sus honorarios.

4'º) Distribución de Utilidades.

5'º) Determinación del número de Directores y SÃndicos. Término de duración en los cargos.

6'º) Elección de Directores y SÃndicos. Fijación del domicilio especial.

Jonathan Simón Kovalivker – Presidente designado por Acta de Directorio del 30/07/10.

Certificación emitida por: Cinthia Tomasini.

N'º Registro: 964. N'º MatrÃcula: 4839. Fecha:

29/4/2011. N'ºActa: 17. Libro N'º: 9.

e. 03/05/2011 N'º50866/11 v. 09/05/2011 %@% “V” VENG S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de Veng S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social de Av. Paseo Colón 751, 4'º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 20 de mayo de 2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1'º) de la Ley N'º19.550 y modificatorias, correspondientes al Decimotercer Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2010 y finalizado el 31 de Diciembre 2010.

3'º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme a los Arts.

11'º y 15'º del Estatuto Social.

5'º) Determinación del número de Directores y su elección por finalización del mandato de los actuales, acorde al ArtÃculo 11'º del Estatuto Social.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2011.

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