Venado Tuerto Asamblea General Ordinaria 1ra. y 2da. Convocatoria

• Emisor: Matassi e Imperiale S.A.
• Fecha de la disposición: 10 de Agosto de 2009

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que en primera y segunda convocatoria tendrá lugar el día 5 de setiembre de 2009 a las 19:30 y 20:30 horas respectivamente en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1603 de Venado Tuerto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas presentes para ratificar y firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al 45° ejercicio económico cerrado el 30/06/09.

3) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura en el ejercicio cerrado el 30/06/09.

4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación por dos ejercicios.

6) Designación de un síndico titular...