Venado Tuerto Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 17 de Abril de 2018
• Emisor: Salvador Miguel Cases e Hijos S.A.
• Fecha de la disposición: 20 de Enero de 2018

SALVADOR MIGUEL

CASES E HIJOS S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará en el local ubicado en calle Saavedra 1795 de la ciudad de Venado Tuerto, el día 27 de abril de 2018 a las diecinueve horas (19:00 horas) en primera convocatoria y a las veinte horas (20:00 horas) en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I) Designación de dos (2) accionistas para que aprueben y suscriban el acta de asamblea.

II) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1°) de la Ley General de Sociedades Comerciales, vale decir. Memoria, Balance General, Estados de: Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al 12° ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

III) Tratamiento y afectación del resultado del ejercicio.

IV) Consideración y designación del nuevo Directorio.

CARLOS ALBERTO CASES

Presidente

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:

Art. 13: “Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades Comerciales, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día un hora después de la fijada para la primera.”

Art. 14: “Rigen el quórum y mayorías determinados por los artículos 243...