Venado Tuerto Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de disposición: 10 Enero 2017
• Fecha de publicación: 04 Agosto 2017
• Sección: VIII- CONVOCATORIAS

SANATORIO SAN MARTÍN S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

El Directorio convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día 28 de Agosto de 2017. a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la sede social cita en calle Pellegrini Nº 661, 5to Piso de Venado Tuerto, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente.

2) Dejar sin efecto la resolución de aumentar el capital social adoptada por asamblea general ordinaria celebrada el 6 de julio de 2016 y ratificada en la asamblea general extraordinaria del 12 de agosto de 2016.

Asimismo, se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el mismo día, a las 14,30 hs. en primera convocatoria y a las 15,30 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el presidente.

2) Consideración de los documentos enunciados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondientes al Ejercicio Económico número 38 finalizado el 31/03/2017.

3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

Se hace saber que las copias del balance, estados de resultados, estado de evolución del...