Venado Tuerto Asamblea General Ordinaria Primera y Segunda Convocatoria

• Emisor: Matassi e Imperiale S.A.
• Fecha de la disposición: 14 de Septiembre de 2015

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que en primera y segunda convocatoria tendrá lugar el día 3 de Octubre de 2015 a las 20:00 y 21:00 horas respectivamente en la Sede Social de Hipólito Yrigoyen 1603 de la ciudad de Venado Tuerto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas presentes para ratificar y firmar junto al presidente el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 51 cerrado el 30-06-2015.-

3) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura en el Ejercicio cerrado el 30-06-2015.

4) Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.-

5) Consideración del Aumento de Capital por debajo del quíntuplo, de conformidad con lo previsto en el art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificatorias; y con el artículo quinto de los Estatutos de la Sociedad.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes; y su...