Venado Tuerto Asamblea General Ordinaria 1ª. y 2ª. Convocatoria

• Emisor: Hijos de Guillermo Boyle S.A.
• Fecha de la disposición: 30 de Marzo de 2015

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de abril de 2015 a las 15 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local sito en calle Belgrano 1067 PB, S.U.M., de la Ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a efectos de considerar y resolver los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el Presidente del Directorio, el Acta de la Asamblea. -

2) Consideración de la documentación referida en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio económico N° 56 cerrado el 31/12/2014.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, hasta la celebración de la Asamblea.

4) Distribución de Dividendos.

5) Retribución del Directorio y remuneración de la Sindicatura.

6) Elección de Síndico titular y suplente por vencimiento de sus mandatos, por un (1) ejercicio.

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