Varios Grafim

GRAFIM S.A. - Acta de asamblea general ordinaria. En el departamento de Mendoza provincia de Mendoza a los 31 días del mes de julio de 2015, en el domicilio social cito en calle Olascoaga 95, siendo las 10 horas se reúnen los señores accionista de la sociedad a fin de tratar los temas establecidos en la convocatoria realizada por el directorio de fecha 19 de julio de 2015. Se expone que estando presentes los accionistas que representan en cien por ciento del capital con derecho a voto según surge del libro de depósito y acciones y registro de asistencias a asambleas generales, esta asamblea tiene el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la ley de sociedades comerciales y se encuentra con facultad plena de sesionar. Acto seguido toma la palabra la señora Rocio Duarte, quien manifiesta que por razones de índole personal, el señor presidente ha presentado la renuncia al cargo de director

y presidente de la sociedad, agrega además que esta no resulta intempestiva ni dolosa y que se ha hecho con el suficiente tiempo para no afectar las operaciones normales de la sociedad. Por lo expuesto informa que no hay objeción alguna para la desafección del señor Leonardo Borbón Duarte del directorio. Por lo que se pone la moción a consideración resultando a la misma aceptada por unanimidad. Seguidamente y encontrándose en condiciones de dar formal tratamiento a los distintos puntos del orden del día, a lo cual los accionistas no realizan objeción alguna, se procede a lectura del primer punto que se

trascribe a continuación. Orden del día: 1. Designación de directores titulares y suplentes. Luego de algunas deliberaciones del tema se propone a la señora Rocio Duarte DNI 94.912.744 como directora titular y presidente de la sociedad. En el mismo acto se propone para el cargo de director suplente la participación del señor Guillermo Rojas Vargas con DNI 94.857.785 puesta la moción a consideración resulta aprobada por unanimidad. Ante esto y encontrándose ambos presentes declaran bajo fe de juramento no encontrándose comprendido dentro de las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 264 de la ley de sociedades comerciales y que fijan domicilio especial en la sede social y presentan su garantía en pagarés comerciales. La designación se realiza por tres ejercicios venciendo

sus cargos el 31 de diciembre del año

2018 acto seguido se considera el segundo y último punto del orden del día que dice: 2. Elección de los accionistas para...