Varela 999 Planta Baja C.A.B.A.

Fecha de la disposición: 8 de Octubre de 2009
 
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Ordinaria a los Sres. Accionistas de Velconet Sociedad Anónima, la que se celebrará el día 22 de Octubre de 2009, a las 10 hrs. en primera convocatoria y a las 11 hrs. en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, en la calle Tucumán 637 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación consignada en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Tratamiento de los resultados no asignados.

  5. ) Tratamiento de la cuenta 'Ajuste de Resultados Ejercicios Anteriores'.

  6. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que finalizara el 31/12/2008.

    NOTA: Se informa a los señores accionistas que el domicilio social se encuentra, en Tucumán 637 piso tercero (conforme resulta del Acta de Directorio de fecha 2/03/09, publicación en el Boletín Oficial de fecha 17/09/09 y trámite por ante la Inspección General de Justicia Nº 2641991 de fecha 22/09/09). En dicho lugar se pondrá, por el término de ley, la documentación respectiva a disposición de los señores accionistas en el horario de 9 a 13 hs, y de 14 a 17 hs, días hábiles. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán comunicar de manera fehaciente su asistencia hasta 3 (tres) días hábiles anteriores al día 22 de octubre de 2009, al domicilio sito en Tucumán 637 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, de 10:00 a 17:00 hrs.

    Alejandro Rubén Tosi, Presidente, designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 11-09-2009 y Acta de Directorio del 11-09-2009.

    Certificación emitida por:Armando S. Paganelli (H). Nº Registro: 420. Nº Matrícula: 3793. Fecha:

    29/9/2009. Nº Acta: 064. Nº Libro: 46.

    e. 02/10/2009 Nº 84740/09 v. 08/10/2009 VESTAS ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a lo Sres. Accionistas de Vestas Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria a realizarse el día 29 de octubre de 2009 a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Av.

    Paseo Colón Nº 285, Piso 3º (Departamento de Sociedades Comerciales y Regimenes de Integración Económica), a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  8. ) Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Cristian Leonardo Rybner y Oscar Reinaldo Balestro a sus cargos de directores titulares de la sociedad.

  9. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Directores Suplentes.

  10. ) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el art.

    238 de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires en días hábiles, de 11 a 15.30 horas.

    Abogado Inspector ­ Carolina Diebel.

    Buenos Aires 25 de...

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