VALORES AMERICA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Fecha de la disposición23 de Octubre de 2012

CONVOCATORIA

1.705.528. Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2012, en la sede social, Sarmiento 517, Piso 3º Dpto. “D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Firma del Acta de Asamblea;

  2. ) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;

  3. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al 11º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2012;

  4. ) Consideración de los Resultados No Asignados;

  5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.05.2012 por $ 130.000 (pesos ciento treinta mil) en exceso de los límites fijados en el tercero y cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley 19.550 y en los términos del cuarto párrafo del citado texto legal, y consideración de los honorarios correspondientes a los Síndicos (artículo 261 Ley 19.550);

  6. ) Consideración de la renuncia del Síndico Titular y Suplente. Aprobación de su gestión. Elección de nuevos síndicos;

  7. ) Consideración de la gestión de los Directores;

  8. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes;

  9. ) Consideración de la renuncia de la Presidente del...

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