UNITS SUDAMERICANA S.A.

Fecha de la disposición:22 de Diciembre de 2011
 
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CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas de Units Sudamericana S.A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Santa María del Buen Aire 364, C.A.B.A., en primera convocatoria para el día 6 de enero de 2012 a las 10 hs., y en segunda convocatoria para el día 9 de enero de 2012 a las 10 hs., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y ccss.

  3. ) Modificación de fecha de cierre del ejercicio.

  4. ) Modificación art. 16 del estatuto social.

  5. ) Aumento de capital social mediante capitalización de reservas.

  6. ) Modificación art. 4 del estatuto social.

  7. ) Destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011.

  8. ) Aprobación gestión del directorio.

  9. ) Remuneración del directorio por gestión cumplida durante ejercicio económico número 14 conforme art. 261 ley 19.550.

La Sra. Inés Beatriz Szalai ha sido designada Directora Suplente por acta de Asamblea del 27 de abril de 2011 a fs. 27 del libro de actas de Asamblea rubricado bajo el N° 5436-98 el 26 de enero...

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