UNDERGROUND PRODUCCIONES S.A.
Fecha de la disposición | 11 de Diciembre de 2014 |
UNDERGROUND PRODUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
(I.G.J. Nº 1.769.476) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en J. A. Cabrera 5846, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 (dos) accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
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) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del plazo legal.
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) Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación establecida por el Art. 234, inciso 1), de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9, finalizado el 31-12-2013.
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) Consideración de la Gestión de los Directores y remuneración del Directorio por su gestión correspondientes al Ejercicio Económico Nº 09 finalizado el 31-12-2013.
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) Designación de nuevos directores.
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) Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31-12-2013. Eventual constitución de “Reserva Facultativa”.
-
) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto precedentemente.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán...
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