True Boat S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 21 de Julio de 2008

Certificación emitida por: Pablo M. Girado.

Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:

7/7/2008. Nº Acta: 184. Libro Nº: 117.

e. 15/07/2008 Nº 119.135 v. 21/07/2008 MOLFEDO S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte.

Gral J. D. Perón 1509, 1º p. de Capital Federal, el día 4 de Agosto de 2008, en 1º y 2º convocatoria a las 16 y 17 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Elección del Directorio por el término de un año.

5. ) Consideración del resultado del ejercicio.

6. ) Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

7. ) Consideración de la imputación de los Resultados no Asignados a la Cuenta Accionistas.

   Nº Correlativo = 228.560 Presidente de MOLFEDO S.A.C.I.F Designado porA.G.O.del 25/07/2007.

   Francisco L.Tunica Certificación emitida por: Luis A. García Culla.

   Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 2321. Fecha:

   11/7/2008. Nº Acta: 170. Libro Nº: 029.

   e. 18/07/2008 Nº 84.779 v. 24/07/2008 'N' NEROLI S.A.I.C.Y F. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 2008, en primera convocatoria, a las 10.30 horas, en la Av. Roque Sáenz Peña 995 - 5º piso - Buenos Aires, no siendo éste el domicilio de sede social, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los estados contables al 30 de abril de 2008, los que arrojaron un patrimonio neto negativo de $ 4.530.039 (artículo 234, inciso 1º y artículo 104 de la Ley Nº 19.550).

3. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio al 30 de abril de 2008.

4. ) Designación de tres (3) Miembros Titulares y tres (3) Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2008/2009. Fijación de su remuneración.

5. ) Designación de Contador Certificante Titular y Contador Certificante Suplente por el ejercicio 2008/2009. Fijación de su remuneración. LA COMISION LIQUIDADORA NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán concurrir al domicilio de Av. Roque Sáenz Peña 995 - 5º piso -...