los Tres Arbolitos S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Septiembre de 2008
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Aprobación de Balances y Estado de Resultados;

  3. ) Distribución de Honorarios del Directorio y 4º) Varios, Informe y Directivas sobre ola marcha de la sociedad'.

    Rodrigo Fernando CARBALLO, Presidente designado por Escritura 287 del 15/06/2007, registro 543.

    Certificación emitida por: Julian Gonzalez Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.

    Fecha: 02/09/2008. Nº Acta: 094. Libro Nº: 15 a mi cargo.

    e. 05/09/2008 Nº 86.990 v. 11/09/2008 LOS TRES ARBOLITOS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas del día 30 de Septiembre de 2008 en la sede social de la calle Sánchez de Bustamante 1765, Planta Baja,

    Unidad 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de Accionistas para firmar el acta;

  5. ) Rescisión anticipada del contrato de locación del local comercial sito en Galarza Nº 750 de la ciudad de Concepción del Uruguay,

    Pcia. de Entre Ríos firmado con LA CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA INGENIERIA DE ENTRE RIOS con fecha 12 de Julio de 2007.

    Presidente - Marcos Gabriel Comte Autorizado por Acta de Directorio del 3 de Agosto de 2008. Su mandato se encuentra vigente en virtud del estatuto inscripto el 29 de Septiembre de 2006 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 15718, Libro 33, Tomo de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Natalia E. Balbuena.

    Nº Registro: 50. Fecha: 04/08/2008. Nº Acta:

    183.

    e. 05/09/2008 Nº 13.662 v. 11/09/2008 LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.

    CONVOCATORIA Registro 221488 En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 25 de Septiembre de 2008 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374 piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Informe sobre los motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  8. ) Consideración de la documentación prescrita por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio comercial Nº 34 cerrado el 31 de diciembre del año 2007.

  9. ) Consideración del resultado del ejercicio que se trata, su destino y remuneraciones al Directorio.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  11. ) Evaluación de posibilidades de venta del único inmueble de la compañía, ubicado próximo a la localidad de Urquiza, Pdo. de Pergamino y en caso afirmativo, autorización al Directorio, pautando las condiciones, a efectuar los trámites inherentes a la misma.

  12. ) Ratificación o no, de lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008.

    Presidente: Rodolfo LAGOS MARMOL designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008 pasada a los folios 74 a 78 del libro de Actas Nº 1 rubricado el 23 de mayo de 1975 como B Nº 7911.

    Certificación emitida por: Diego Asenjo.

    Nº Registro: 2036. Nº...

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