Transportes Universales S.A.

• Fecha de la disposición: 24 de Mayo de 2011

Martes 24 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.156 36 diente al décimo sexto ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010; aprobación de la Gestión cumplida por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio;

2'º) Fijación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

3'º) Destino de los resultados;

4'º) Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por Asambleas Especiales de clases de acciones (arts. 9'º y 17'º del estatuto). A los efectos de la consideración del presente punto sesionaran simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de Acciones; y 5'º) Cumplimiento del articulo 33'º de la Ley 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2011. El Directorio.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán depositar sus acciones nominativas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venciendo el plazo de depósito el dÃa 3 de junio de 2011, inclusive.

MartÃn Carlos Arriola, SÃndico titular designado por Asamblea Ordinaria N'º20 de fecha 07 de junio de 2010, y asignación del cargo por Acta de Comisión Fiscalizado N'º 82 de igual fecha.

SÃndico titular – MartÃn Carlos Arriola Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.

N'º Registro: 1235. N'º MatrÃcula: 2555. Fecha:

11/05/2011. N'ºActa: 017. N'ºLibro: 91.

e. 20/05/2011 N'º58621/11 v. 27/05/2011 %@% SICPA SECURITY SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. N'º 1802607. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 10 de junio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle 14 de Julio 642, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2'º) Consideración de la Memoria y de los documentos prescriptos por el artÃculo 234, inciso 1'º, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1'º de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre del 2010;

3'º) Consideración de los resultados del ejercicio;

4'º) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio bajo consideración;

5'º) Remuneración de Directores (art. 261, Ley 19.550);

6'º) Consideración de la renuncia del Director Titular Mariano Bourdieu y del Director Suplente Mario Alberto Félix Sacchi;

7'º) Designación de un Director Titular en reemplazo de Mariano Bourdieu y de un Director Suplente en reemplazo de Mario Alberto Félix Sacchi; y 8'º) Autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que según lo dispuesto en el artÃculo 238 de la ley 19.550, a fin de poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle 14 de Julio 642, C.A.B.A., para su inscripción el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artÃculo en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 18hs.

Firma el Sr. Carlos MarÃa Marcelo Fernández Rey, en su carácter de Presidente de la...